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聚敛资金近23亿!这起特大网络传销案今日开庭,20名骨干成员受审

2019-09-18 09:19:34    来源:广西法治日报    作者:

  以“金字塔”式结构发展层级,其中安置关系最高层级达162层,推荐关系最高层级达63层。各级会员又分为普通会员、初级会员、中级会员、高级会员、VIP会员、VVIP会员以及VVVIP会员等七个等级,各级会员通过不断发展下线会员从中返利,获取非法利益。

聚敛资金近23亿!这起特大网络传销案今日开庭,20名骨干成员受审

  9月17日,河池市金城江区人民法院公开开庭审理广受社会关注的“1·06”特大网络传销案。

  “888、666”两个寓意深刻发展平台

  2014年至2018年,辽宁籍赵某辉与黑龙江籍刘某东、云南籍的王某燕等人纠集在一起,长期从事传销活动。之后,利用湖南一家餐饮公司、生物有限公司、健康产业公司的名义,与一家科技公司合作开发“888”、“666”两个网站平台直接和间接发展会员进行网络传销活动并从中获利。

聚敛资金近23亿!这起特大网络传销案今日开庭,20名骨干成员受审

  2018年4月24日,经河池市公安机关侦查,并摧毁两个网络传销平台。

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  经鉴定,“666”网站共有会员48,689个,以安置关系构成的层级有162层,以推荐关系构成的层级有63层。各级会员有:普通会员228个、初级会员1218个、中级会员23805个、高级会员12851个、VIP会员5263个、VVIP会员3897个、VVVIP会员1427个;网站共吸纳传销资金18.68567亿元。

  在河池公安局大院摆放的涉案车辆。

聚敛资金近23亿!这起特大网络传销案今日开庭,20名骨干成员受审

  “888”网站共有会员10728个,以安置关系构成的层级有137层,以推荐关系构成的层级有37层;各级会员有:普通会员2148个、初级会员1375个、中级会员2872个、高级会员1557个、VIP会员1160个、VVIP会员1271个、VVVIP会员345个;网站共吸纳传销资金4.24638亿元。

  “当时看到这两个网站,就觉得很好,很吉利,很赚钱。”开庭当天专门从南丹县赶来参加旁听的受害人黄女士说,这个公司给人感觉很正规,再看这么吉利的网站,还有亲戚的介绍,投入十多万元,还拉几个好友参加,结果这些钱打水漂,也连累朋友。

  传销所得的赃款供少数几个人挥霍

  “DL004”为赵某辉在传销平台中主要使用的会员账号。赵某辉会员在推荐关系层级结构第5层,推荐下线会员总数48649个(其中直推会员2个),推荐下线会员组成层级共58层;该会员在安置关系层级结构的第5层,安置下线会员总数48649个,安置下线会员组成层级共157层;团队业绩18.6688亿元。

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  此外,赵某辉将1.06亿余元传销资金通过其实际控制5人银行账户汇集到付某香(另案处理)名下多个银行账户,并将资金取现流转安置。据统计,赵某辉利用其名下和其实际控制的华某英等人银行账户收取会员费和会员购买股份、股权和基金等传销资金共10.8亿余元人民币。

  警方侦查发现,云南籍的王某燕2013年开始参与传销活动,2014年成为某网传销平台的行政主管后,主要负责该网络传销平台和关联公司的行政管理及“会员代理中心”之间,股东之间的沟通、协调。其安排谭某对“666”网站会员平台系统进行管理、维护、升级。公司搭建“666”网站平台将“888”网站平台会员数据平移过来后,王某燕在“888”平台发展的会员在“666”平台因账号问题无法将发展会员的会员费打到公司,王某燕则利用其在公司的权限安排将收取来的下线会员费打到其名下和其指定的银行账户,总数约1.35亿余元。

  “100”,是黑龙江籍刘敬东所使用的会员账号。其在安置关系层级结构的第12层,在推荐关系层级结构的第10层,推荐下线会员总数3586个(其中直推会员1个),安置下线会员总数3586个;团队业绩1.22911亿余元。

  在获取资金后,指派亲信根据赵某辉的指令将资金汇入赵某辉的个人银行账户,再重新分配。其中刘某东利用其名下和其实际控制的多个银行账户自己收取或安排亲信收取下线会员交纳的会员费,用于购买股票、基金等共花费传销资金2.3亿余元人民币。

  “XJX168”,是谢某使用的会员账号,其在推荐关系层级结构的第5层,推荐下线会员总数132个(其中直推会员10个),推荐下线会员组成层级共6层;在安置关系层级结构的第11层,安置下线会员总数132个,安置下线会员组成层级共21层;团队业绩328万余元。谢某利用自己名下的银行账户收取下线会员交纳的会员费等传销资金共计308万余元人民币,按照王某燕的指令,谢某将资金汇入王某燕名下和其指定的银行账户。据查,谢某共获利12万余元人民币。

  案件侦破后,公安机关依法查封刘某东的商品房一套、王某燕的商品房二套、李某商品房一套;依法扣押8辆各类轿车,扣押赵某辉、王某燕、刘某东等人随身携带人民币共计64743元;扣押李某、谢某等8人处扣押传销所得款人民币79603.93元;扣押付某香人民币150万元人民币。

聚敛资金近23亿!这起特大网络传销案今日开庭,20名骨干成员受审

  公安机关冻结赵某辉、王某燕、刘某东等9人名下及关联的181个银行账户内的约1.332亿余元人民币。冻结赵某辉投资的两笔基金本金2270.31万元、2148万余元人民币等等。

  然而,在法庭上当主审法官询问20名嫌疑人对公诉机关指控的罪名和非法收入,除了少数几个人,其他人员都喊冤叫屈,甚至说自己有贷款、借朋友的钱投入不赢反亏了。

  公诉机关以组织领导传销活动认定

聚敛资金近23亿!这起特大网络传销案今日开庭,20名骨干成员受审

  当天开庭时,20名被告经法警押送到现场,坐在旁听席上,来自7个省区的被告人亲属招手致意,纷纷流下泪水,默默祈祷……

聚敛资金近23亿!这起特大网络传销案今日开庭,20名骨干成员受审

  法庭上,公诉人义正辞严宣读起诉书,认为被告人赵某辉、王某燕、刘某东等20人组织、领导传销活动,经鉴定,截止查处当日,两个网站共有会员59417人,吸纳传销资金22.93亿元,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,犯罪事实清楚,证据充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

  当地人大代表、政协委员、被告人亲属及各界群众等近两百人参加旁听。因该案涉案财物巨大,案情复杂,庭审预计持续4天时间。

  | 本报记者:何可寒

  | 通讯员:伍春艳

(责任编辑:翁杨 )

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